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バイナンス、500万ドルの詐欺が絡むイギリス警察の捜査を手助け

 

取引高に置いてトップに位置する仮想通貨取引所であるバイナンスは、
何百万ものポンドが盗まれるという結果に至ったフィッシングツールの販売という
サイバー犯罪の逮捕を手助けしたと発表しました。

 

 

木曜日のブログ投稿で、バイナンス最高コンプライアンス責任者のSamuel Lim氏は、
同取引所は、50以上のサービスでユーザーを標的とするフィッシング企業に対して、
スクリプトの開発と販売の容疑があるブルガリア人個人の調査において、
警視庁サービスのサイバー犯罪ユニットと協力したと述べました。

 

 

このスクリプトは、ダークウェブ上でも売られていると言われているサービスで、
ユーザーの個人詳細を獲得するといった、他の犯罪を助長させます。

 

 

全体において、Lim氏は、50万人が標的にされ、そのほとんどが電子メールによるものであり、
被害者等からは、4160万ポンド(5100万ドル以上)が集められたと話しています。

 

 

しかしながら、投稿によればこのブルガリア人は最近、イギリスに突き出されていたとのことです。
彼は、ロンドンのサウスワーク裁判所で裁判にかけられ、5つの詐欺で罪を認めた後、
9年の実刑判決を受けました。

 

Li氏は、個人の特定はしない一方で、The Register氏は9月20日に、
プレヴェン出身で37歳のSvetoslav Donchev氏と明示しています。

 

 

その記事ではさらに、フィッシングスクリプトは、イギリスの正当な53のクローンウェブサイトに埋め込まれ、
犯罪者等によって管理されているサーバーへ、集められたユーザー等のデータが送られていました。
それから彼らは、フィッシング電子メールにて潜在的な被害者を標的にしたようです。

 

 

バイナンスのLim氏は、この捜査における同取引所の関与について、“私達は…世界中の法執体と協力することは、
この業界において安全な環境を養成する大部分をしめるということを認識していいます。

 

 

引用元:Binance Helped UK Police Investigate Criminal Involved in $50 Million Fraud