金融犯罪捜査網（FinCEN）は、カジノ業界は、
デジタル通貨絡みの疑わしい活動において賭金を引き上げる必要があると発表しました。
8月13日にラスベガスで開催されたアンチマネーロンダリングカンファレンスで、
FinCENのディレクターであるKenneth Blanco氏が話した内容では、
同機関は予想より、大量の疑わしい取引報告書（SARs）を受け取ってないとしています。
“FinCENは、カジノもしくはカードクラブに対して公な措置を昨年から講じていないという理由だけで、
思い違いがあり、FinCENはこの金融セクターに目を向けていません。”
“昨年からFinCENがこの金融セクターに目を向けていないということから、
FinCENが公的にカジノ、もしくはカードクラブに措置を講じていないというというだけでそこには思い違いがあります。”
Blanco氏はそう話しました。“はっきりさせて下さい。それは事実無根です。”
5月に発表された規制ガイダンスによれば、
カジノとカートテーブルは、身元確認とマネーロンダリングの潜在的な実例への注意を向けた“危険信号”、
制裁回避、そして他の仮想通貨を利用した違法な金融目的を報告する必要があります。
これはカジノがマルウェア詐欺と“ビジネスメール詐欺”の標的になることに照らしたものです。
“カジノ業界は、疑わしい（両替可能な仮想通貨）活動と、影響し、促進させる、
もしくは、取引を実行するいかなるサイバーイベントに遭遇した時、
必ずSARs（疑わしい取引所報告書）を提出するべきです”そう彼は話しました。
さらに、カジノ業界は、ポリシー、手続き、国際的管理、
そして暗号資産に関連したリスク評価を策定するべきだともしています。
Blanco氏は、デューデリジェンスに関連したいくつかの質問を投げかけました。
あなたはどうやってCVCを決定するために、ブロックチェーン分析を実行しますか？
あなたはどうやって、SAR提出にCVC関連のインジケーターズを正しいものとして盛り込みますか？
Blanco氏はさらに、規制カジノもしくはカートテーブルと、
資金移転として機能するオンラインゲームサイトとの区別をつけました。
ラインラインを取得したオンライン、もしくはオフラインカジノは、銀行秘密法（BSA）と、
マネーサービスビジネスに関連したいかなる法律、
そして後に“国家安全保障事”と呼ばれるコンプライアンスに適う必要があります。
“私達は、カジノ業界等がゲーミングカスタマー上で開発ができるある種の重大な情報を知っています。
この情報は、大いに関連性がるわけです。”そう彼はは話しました。
Kenneth氏は、カジノ業界が別の企業が業界間と適切な規制当局に情報を共通する
“コンプライアンス文化”の創造を願っています。
引用元：FinCEN Director Reminds Casinos of Crypto Compliance Requirements
